Skip to content
Telefon: +48 503 950 735 mail: marcin.klonowski@adwokatura.pl
Adwokat Marcin Klonowski
Obrona w sprawie o przestępstwa gospodarcze Obrona w sprawie o przestępstwa skarbowe Obrona w sprawie karnej Obrona w sprawie karnej międzynarodowej Pomoc prawna dla spółek w sprawach karnych
Adwokat Marcin Klonowski

Zawiadomienie o przestępstwie gospodarczym na szkodę spółki

Spółka jako pokrzywdzony przestępstwem – zawiadomienie prokuratury (art. 304 k.p.k.)

Zawiadomienie o przestępstwie przez spółkę nie powinno być pismem pisanym pod wpływem emocji. To pierwszy krok w postępowaniu, które może dotyczyć oszustwa kontrahenta, działania na szkodę spółki, przywłaszczenia majątku albo pokrzywdzenia spółki jako wierzyciela. Dlatego przed złożeniem zawiadomienia adwokat karny gospodarczy musi uporządkować dokumenty, opisać mechanizm szkody i pokazać prokuraturze, dlaczego sprawa ma charakter karny, a nie wyłącznie cywilny.

Dobrze przygotowane zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury przez adwokata od prawa karnego gospodarczego pomaga spółce zabezpieczyć dowody, odzyskać inicjatywę i uniknąć sytuacji, w której sprawa zostanie potraktowana jako zwykły spór biznesowy albo próba nacisku na kontrahenta.

Jakich spraw może dotyczyć zawiadomienie spółki o przestępstwie?

Oszustwo kontrahenta

Zawiadomienie o przestępstwie może dotyczyć sytuacji, w której kontrahent od początku nie zamierzał wykonać umowy. Ważne są tu maile, oferta, faktury, płatności i zachowanie po otrzymaniu pieniędzy.

Działanie na szkodę lub przywłaszczenie

Spółka może reagować, gdy prezes, członek zarządu albo menedżer wyprowadza majątek, zawiera pozorne umowy lub korzysta ze środków spółki wbrew jej interesowi.

Pokrzywdzenie wierzyciela

Zawiadomienie karne może dotyczyć także sytuacji, w której dłużnik nie płaci, ale jednocześnie przenosi majątek, płaci wybranym podmiotom albo tworzy strukturę utrudniającą egzekucję.

Skutki zawiadomienia o przestępstwie przez spółkę w praktyce

Postępowanie karne może chronić majątek spółki

Zawiadomienie nie jest tylko formalnym pismem. Jeżeli materiał dowodowy potwierdza podejrzenie przestępstwa, spółka może dochodzić naprawienia szkody, wspierać zabezpieczenie majątku sprawcy i działać jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym.

Naprawienie szkody spółki

z prywatnego majątku sprawcy

Nawiązka na rzecz spółki

dodatkowa presja ugodowa

Zakaz pracy w organach spółek

ochrona rynku i wierzycieli

Obowiązek naprawienia szkody z prywatnego majątku sprawcy
Nawiązka albo zadośćuczynienie, gdy pozwalają na to przepisy
Zakaz zajmowania stanowisk lub prowadzenia działalności
Reputacyjne odcięcie spółki od działań sprawcy

Kiedy spółka powinna rozważyć zawiadomienie do prokuratury?

Nie każde naruszenie umowy uzasadnia sprawę karną spółki

Zawiadomienie o przestępstwie gospodarczym trzeba oprzeć na faktach, nie na samym poczuciu krzywdy. Prokuratura będzie oczekiwać opisu zachowania sprawcy, mechanizmu szkody i dowodów pokazujących, że sprawa wykracza poza spór cywilny lub nieudaną decyzję biznesową.

Zmiana zarządu i wątpliwe decyzje biznesowe spółki

Po zmianie zarządu często okazuje się, że wcześniejsze decyzje nie mają dokumentacji albo są trudne do obrony biznesowo. Wtedy trzeba sprawdzić, kto je podjął, na jakiej podstawie i czy spółka poniosła szkodę.

Dziwne faktury za doradztwo i inne usługi

Sygnałem ostrzegawczym mogą być faktury za doradztwo, marketing lub inne usługi, których nie da się zweryfikować. Szczególnie wtedy, gdy kwoty są okrągłe, powtarzalne i wystawiane w równych odstępach.

Kontrahent znika po otrzymaniu płatności

Warto rozważyć zawiadomienie, gdy po zawarciu umowy i otrzymaniu pieniędzy kontrahent przestaje odbierać telefony, unika spotkań, nie wykonuje usługi i nie przedstawia realnego planu spłaty.

Dłużnik transferuje majątek i płaci innym podmiotom

Sprawa może mieć charakter karny, gdy po wykonaniu umowy spółka nie płaci pokrzywdzonemu, ale reguluje wybrane zobowiązania, przenosi majątek do innych podmiotów albo pozornie wyzbywa się aktywów.

Jak przygotowuję zawiadomienie w imieniu spółki jako adwokat?

Dobre zawiadomienie zaczyna się od analizy dowodów i celu

Przed złożeniem zawiadomienia trzeba ocenić, czy materiał pokazuje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. To ważne, bo od jakości pierwszego pisma często zależy, czy sprawa zostanie dobrze poprowadzona, także gdy trafi do Prokuratury Regionalnej czy Okręgowej w Katowicach.

01

Analiza dokumentów i przepływów

Zabezpieczam dowody przed złożeniem zawiadomienia. Sprawdzam umowy, faktury, maile, przelewy, uchwały i dokumenty księgowe. Odtwarzam przebieg zdarzeń oraz to, kto podejmował decyzje.

02

Ocena biznesowego sensu sprawy

Nie każda szkoda uzasadnia zawiadomienie do prokuratury. Analizuję, czy sprawa ma realny wymiar karny, jakie ryzyka powstaną dla spółki i czy postępowanie karne pomoże w ochronie jej interesów.

03

Przygotowanie zawiadomienia do prokuratury

Opisuję mechanizm działania, wskazuję dowody i porządkuję chronologię. Celem jest wykazanie uzasadnionego podejrzenia przestępstwa, a nie zasypanie prokuratury dokumentami bez tezy.

04

Reprezentacja spółki w postępowaniu

Po złożeniu zawiadomienia działam jako pełnomocnik spółki. Biorę udział w przesłuchaniach, składam wnioski dowodowe, reaguję na odmowę wszczęcia i reprezentuję spółkę jako oskarżyciela posiłkowego przed sądem.

Ruch jest po Twojej stronie. Zobacz też jak będę działał w sprawie

Jak działam →

Chcesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie gospodarczym?

To nie jest moment na kopiowanie wzoru. W sprawach spółek z Katowic i Śląska trzeba sprawdzić dokumenty, zabezpieczyć dowody i zdecydować, czy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa pomoże odzyskać pieniądze oraz ograniczyć ryzyka biznesowe.

zobacz, jak wygląda obrona kancelarii klonowski w realnych sprawach klientów

Sprawy, w których zmieniłem bieg wydarzeń

List gończy poręczenie majątkowe przywłaszczenie tymczasowe aresztowanie zwolnienie z aresztu

Areszt zmieniony na poręczenie

Klient został zatrzymany na podstawie listu gończego. Na posiedzeniu prokurator wnosił o utrzymanie aresztu, ale sąd przychylił się do mojego wniosku i zmienił środek na poręczenie majątkowe. W piątkowe popołudnie trzeba było jeszcze zorganizować wpłatę, księgowanie i kolejne posiedzenie. Udało się – klient wyszedł z aresztu przed weekendem. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.

Dowiedz się więcej →
karuzela vat pranie pieniędzy śledztwo umorzenie sprawy

Umorzenie po analizie akt VAT w sprawie

Klientowi zarzucono udział w karuzeli VAT. Po analizie kilkudziesięciu tomów akt odnalazłem protokół pokazujący, że organizatorzy procederu celowo wprowadzali klienta w błąd i tworzyli pozory legalnego obrotu. Na tej podstawie złożyłem wniosek o umorzenie. Prokuratura podzieliła argumentację i umorzyła zarzuty w toku śledztwa. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.

Dowiedz się więcej →
obrót narkotykami tymczasowe aresztowanie zażalenie

Zażalenie uchyliło areszt w sprawie

Prokurator udostępnił mi dziesięć tomów akt na godzinę i twierdził, że dowody są niezbite. Sąd pierwszej instancji zastosował areszt. W zażaleniu, opartym na notatkach z szybkiej analizy akt, wykazałem brak dostatecznego uprawdopodobnienia zarzutów. Sąd odwoławczy uchylił areszt, a klient odzyskał wolność tego samego dnia. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.

Dowiedz się więcej →
czerwona nota list żelazny oszustwo poręczenie majątkowe tymczasowe aresztowanie

List żelazny zamiast czerwonej noty

Klient zagraniczny był poszukiwany czerwoną notą, a w Polsce zastosowano wobec niego areszt. Wynegocjowałem z prokuraturą warunki listu żelaznego, wysokość poręczenia i zasady czynności. Sąd zastosował list żelazny, a areszt oraz ściganie czerwoną notą zostały uchylone. Klient mógł odpowiadać z wolnej stopy. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.

Dowiedz się więcej →
działanie na szkodę spółki naprawienie szkody oskarżyciel posiłkowy skazanie

Skazanie za defraudację w spółce

Po przejęciu spółki klient ujawnił nieprawidłowości finansowe poprzedniego kierownictwa na kwotę przekraczającą 500 tys. zł. Przygotowałem zawiadomienie z dowodami i uczestniczyłem w śledztwie. Podejrzanym przedstawiono zarzuty, część środków zwrócono jeszcze w śledztwie, a sąd skazał uczestników procederu i zasądził naprawienie szkody. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.

Dowiedz się więcej →
naruszenie reputacji oskarżyciel posiłkowy skazanie szantaż biznesowy

Skazanie za szantaż biznesowy w sprawie

Klient został zaszantażowany w związku z decyzją, która miała zapaść w spółce. Sprawa była dowodowo trudna, bo miała charakter słowo przeciwko słowu. Po pierwszym umorzeniu skutecznie zaskarżyłem decyzję prokuratury. Postępowanie zostało podjęte, trafiło do sądu z aktem oskarżenia, a autor szantażu został skazany. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.

Dowiedz się więcej →

Najczęstsze pytania:

o zawiadomienie przez spółkę

Spółka powinna rozważyć zawiadomienie, gdy z dokumentów wynika nie tylko niewykonanie umowy, ale także mechanizm mogący wskazywać na przestępstwo. Chodzi na przykład o wprowadzenie w błąd, wyprowadzenie majątku, pozorne faktury, przywłaszczenie środków albo działania utrudniające zaspokojenie wierzyciela. To ważne, bo prokuratura nie prowadzi spraw o każdy spór handlowy. W zawiadomieniu trzeba więc pokazać, dlaczego zachowanie sprawcy przekracza granicę odpowiedzialności cywilnej.

 

Najpierw analizuję dokumenty i ustalam, jaki jest rzeczywisty problem. Sprawdzam umowy, korespondencję, faktury, przelewy, uchwały, raporty księgowe i dokumenty wewnętrzne. Potem układam chronologię oraz wskazuję dowody, które potwierdzają uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dobre zawiadomienie o przestępstwie przez spółkę nie jest zbiorem pretensji. To pismo, które ma pomóc prokuratorowi zrozumieć mechanizm działania, szkodę i interes pokrzywdzonej spółki.

 

Art. 304 k.p.k. przewiduje społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu. W przypadku instytucji państwowych i samorządowych istnieje też szczególny obowiązek prawny w określonych sytuacjach. W spółce prywatnej decyzję trzeba ocenić przez pryzmat interesu spółki, obowiązków zarządu i posiadanych informacji. Nie warto składać zawiadomienia automatycznie. Warto natomiast sprawdzić, czy brak reakcji nie narazi spółki lub zarządu na dalsze szkody.

 

Przed zawiadomieniem warto zabezpieczyć dokumenty, które pokazują przebieg zdarzeń. Najczęściej są to umowy, aneksy, faktury, potwierdzenia przelewów, korespondencja mailowa, komunikatory, notatki ze spotkań, dokumenty księgowe, uchwały i raporty z audytu. Trzeba też zadbać o ich uporządkowanie. Samo dołączenie dużej liczby plików nie wystarczy. Prokurator powinien dostać jasną chronologię i wyjaśnienie, co z danego dowodu wynika dla sprawy. To ułatwia późniejszą ocenę sprawy.

 

Odmowa wszczęcia śledztwa nie musi kończyć sprawy. Spółka jako pokrzywdzony może złożyć zażalenie, jeżeli decyzja prokuratury pomija istotne dowody, błędnie ocenia charakter sprawy albo zbyt szybko sprowadza ją do sporu cywilnego. W takim zażaleniu nie wystarczy napisać, że spółka nie zgadza się z decyzją. Trzeba pokazać, jakie czynności powinny zostać wykonane, jakie dowody pominięto i dlaczego materiał uzasadnia dalsze postępowanie. Warto więc przygotować zażalenie tak jak kolejne pismo strategiczne.

 

Pełnomocnik spółki nie kończy pracy na przygotowaniu pisma. Po złożeniu zawiadomienia może brać udział w przesłuchaniach, składać wnioski dowodowe, pilnować statusu pokrzywdzonego i reagować na decyzje procesowe. Na etapie sądowym może reprezentować spółkę jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. To ważne, bo aktywność spółki często decyduje o tym, czy jej szkoda i interes majątkowy są realnie widoczne w aktach sprawy. Dlatego po zawiadomieniu potrzebna jest dalsza inicjatywa procesowa.

 

Tak, ale samo zawiadomienie nie gwarantuje odzyskania pieniędzy. Postępowanie karne może jednak stworzyć narzędzia, których nie daje zwykłe wezwanie do zapłaty. Chodzi między innymi o zabezpieczenie majątku, obowiązek naprawienia szkody, nawiązkę albo presję wynikającą z odpowiedzialności karnej sprawcy. Dlatego już na początku trzeba myśleć nie tylko o ukaraniu sprawcy, ale też o tym, jak zabezpieczyć roszczenia spółki i realną późniejszą egzekucję.