Akt oskarżenia przeciwko kontrahentowi po oszustwie spółki
Akt oskarżenia przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi był efektem zawiadomienia przygotowanego w imieniu spółki i aktywnego udziału w śledztwie. Klient został pokrzywdzony oszustwem na kwotę przekraczającą 1 mln zł.
Oszustwo na ponad milion złotych wobec spółki
Klient, działający jako spółka, padł ofiarą nieuczciwego kontrahenta, który oszukał go na kwotę przekraczającą 1 mln zł. W takich sprawach podstawowym problemem jest odróżnienie zwykłego niewykonania umowy od przestępstwa oszustwa. Organy ścigania często podchodzą ostrożnie do spraw gospodarczych, zwłaszcza gdy strony wcześniej współpracowały albo zawierały umowy. Dla pokrzywdzonej spółki oznacza to konieczność przedstawienia nie tylko faktu szkody, ale również mechanizmu wprowadzenia w błąd i zamiaru sprawcy. Ryzyko polegało na tym, że sprawa mogła zostać potraktowana jako spór cywilny o zapłatę, co zamknęłoby drogę do realnej odpowiedzialności karnej. Klient potrzebował zawiadomienia, które przełoży dokumenty biznesowe na język procesu karnego i pokaże, dlaczego działanie kontrahenta przekroczyło granice ryzyka gospodarczego.
Zawiadomienie i aktywny udział pokrzywdzonej spółki
Na zlecenie spółki przygotowałem zawiadomienie o przestępstwie. Kluczowe było uporządkowanie dokumentów, opisanie relacji stron oraz wskazanie, w którym momencie i w jaki sposób kontrahent wprowadził klienta w błąd. Zawiadomienie nie mogło być jedynie zbiorem faktur i ogólnym żądaniem ścigania. Musiało pokazywać logikę oszustwa, powstanie szkody oraz dowody, które tę logikę potwierdzają. Po wszczęciu śledztwa uczestniczyłem w czynnościach procesowych, składałem wnioski i pilnowałem, aby interes spółki jako pokrzywdzonej był konsekwentnie prezentowany. W sprawach gospodarczych udział pełnomocnika pokrzywdzonego ma znaczenie, bo pozwala reagować na próby sprowadzenia sprawy do zwykłego sporu o płatność. Zgromadzony materiał doprowadził do przedstawienia zarzutów podejrzanemu, a następnie do skierowania aktu oskarżenia do sądu.
Śledztwo zakończyło się aktem oskarżenia przeciwko kontrahentowi, który miał oszukać spółkę na ponad 1 mln zł. To przesądziło o korzystniejszym dalszym biegu sprawy dla klienta.
Dla klienta oznaczało to przejście od bezskutecznego sporu z kontrahentem do realnego postępowania karnego. Spółka uzyskała procesową możliwość dochodzenia odpowiedzialności sprawcy i ochrony swoich interesów.
Bezpieczny kontakt
Skontaktuj się przez wybrany bezpieczny kanał.
Inne sprawy
List żelazny zamiast czerwonej noty
Klient zagraniczny był poszukiwany czerwoną notą, a w Polsce zastosowano wobec niego areszt. Wynegocjowałem z prokuraturą warunki listu żelaznego, wysokość poręczenia i zasady czynności. Sąd zastosował list żelazny, a areszt oraz ściganie czerwoną notą zostały uchylone. Klient mógł odpowiadać z wolnej stopy. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.
Uniewinnienie prezesa z oszustwa
Kontrahent zarzucił prezesowi spółki oszustwo w związku z niezapłaconymi fakturami i twierdzeniem o wprowadzeniu w błąd co do sytuacji finansowej spółki. W długim procesie konsekwentnie wykazywałem, że spór nie potwierdza zamiaru oszustwa. Po kilku skutecznie zakwestionowanych opiniach biegłych sąd w pełni uniewinnił klienta. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.
Brak akt i odpowiedź na oskarżenie
Po otrzymaniu aktu oskarżenia okazało się, że do sprawy nie dołączono wszystkich akt. W odpowiedzi złożyłem formalny wniosek o uzupełnienie materiału, przedstawiłem argumentację obrończą i dodatkowe wnioski dowodowe. Dzięki temu już na początku procesu wskazano, że obrona nie może być prowadzona na niepełnych aktach. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.
Uzupełnienie wyjaśnień po zatrzymaniu
Klient został zatrzymany i doprowadzony na przedstawienie zarzutów dotyczących zdarzeń sprzed kilkunastu lat. Podczas czynności był zestresowany i niewiele pamiętał. Po zwolnieniu przeanalizowaliśmy zarzuty, odtworzyliśmy fakty i przygotowaliśmy linię obrony. W krótkim czasie klient złożył wyjaśnienia uzupełniające. Sprawa pokazuje znaczenie szybkiej, uporządkowanej reakcji obrony.